Iaml.com.pl przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - działania AML - są wymagane dla wszystkich działających w Polsce firm. Jeśli chcesz uniknąć oszustw i posądzenia o działania niezgodne z prawem, powinieneś wprowadzić w swojej firmie procedury ochronne. W odpowiedzi na potrzeby klientów eksperci Incaso Group zapewniają wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wypełnienia tego ustawowego obowiązku.

Prowadzimy jednorazowe usługi doradcze w określeniu przebiegu kompleksowych działań, jakim jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Naszym celem jest przygotowanie Twojej firmy do kontroli oraz wyjaśnienie wszelkich niejasności. Naszym klientom proponujemy również kompleksową współpracę stałą, w której poza niezbędnymi sprawami formalnymi, wspieramy również aktualizację procedur wewnętrznych, rejestrów transakcji i oceny ich ryzyka. Ponadto gwarantujemy asystę prawną podczas zawierania nowych powiązań z klientami.

---

• Podlinkuj swój wpis by przyśpieszyć indeksację
• Zaloguj się, by skontaktować się z właścicielem wpisu
• Raportuj